Preguntas para Monex

Por Victor Hernández

Algunas preguntas para Monex respecto a las tarjetas cuya factura dice Carmen Aristegui que no tienen domicilio fiscal:

1. ¿Es Sivale una filial de Monex y para vender monederos electrónicos debe cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero, que incluyen asegurarse de que los datos de facturación sean reales?

2. ¿Es verdad que los lineamientos que los obligan a asegurarse de que los datos de facturación para esas tarjetas sean reales viene en los lineamientos del artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito?

3. ¿Es verdad que quien hizo la venta de las tarjetas fue Alba Muriel García Cruz, familiar del Director General de Sivale, José Antonio García León?

4. ¿Es verdad que el dueño de Monex, Héctor Lagos, es priista de varios años y originario de Xalapa, Veracruz?

5. ¿A quién se le entregaron las tarjetas y dónde si los domicilios fiscales, como dice Carmen Aristegui, no existen?

6. ¿Es verdad que las tarjetas se entregan en el domicilio que el cliente indique por cuestiones de seguridad o que el cliente puede pasar por ellas?

7. ¿Dónde se entregaron entonces la tarjetas y a quién?

8. ¿Es verdad que si Sivale dice que no posee la información sobre la facturación y entrega de tarjetas se hace acreedor a una multa?

Esperamos su pronta respuesta.