De acuerdo con el diario inglés The Guardian, el reporte del Senado de Estados Unidos contra HSBC por tolerar lavado de dinero es particularmente duro con la filial del banco en México, señalando que HSBC en México continuó haciendo negocios con casas de cambio años después de que sus competidores dejaron de hacerlo por temor a que fueran fachadas para lavado de dinero de los cárteles de la droga.
El reporte del Senado de Estados Unidos señala, además, que la filial de HSBC en México tenía una cuenta en las Islas Caimán que manejaba a 50 mil clientes en 2008 y 2 mil 100 millones de dólares, pero sin oficinas ni empleados.
Además, HSBC habría enviado notas de banco a Estados Unidos en automóvil y en avión.
En total, HSBC habría movido 7 mil millones de dólares de México a Estados Unidos entre 2007 y 2008, primer año de la administración de Felipe Calderón, de acuerdo con el reporte del Senado americano.
Cabe señalar que en todo ese tiempo, las autoridades mexicanas nunca investigaron a HSBC.
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