De acuerdo con El Universal, los aparatos de inteligencia financiera de la PGR identificaron que parte de los 4 mil 300 millones de pesos de préstamos bancarios que formaron parte del Moreirazo, por medio del ex secretario del SATEC, Javier Villarreal, actualmente prófugo, se colocaron en cuentas en Estados Unidos y Europa por medio de una sociedad de inversión, lo cual le permitió generar hasta 20 millones de pesos mensuales en ganancias.
Los recursos era depositados en cuentas a nombre de Villarreal, de sus familiares y de otros de sus cómplices.
El dinero, que fue obtenido por medio de documentos falsos, se habría quedado en Estados Unidos, donde Villarreal fue visto por última vez en febrero pasado.
De los préstamos con documentos falsos, según los propios documentos, debió haber sido informado Humberto Moreira.
El escándalo del Moreirazo le costó a Moreira haber tenido que renunciar a la presidencia nacional del PRI.
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